La Policía informó que se analizan transferencias de sumas indebidas a servidores públicos de varias alcaldías del estado amazónico de Pará, en el norte del país. La Policía Federal de Brasil investiga un presunto fraude con recursos del sistema público de salud y el blanqueo de 1.700 millones de reales (unos 330 millones de dólares). En Continue Reading
El Ministerio Público obtuvo la imposición de tres meses de prisión preventiva en contra de una pareja vinculada con un fraude de tres millones de pesos en perjuicio de clientes de una institución bancaria para la que trabajaba la mujer. A solicitud de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), […]Continue Reading
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, el fraude que desató un escándalo a gran escala en la Lotería Nacional se planeaba desde julio de 2020, a la cabeza de Luis Maisichell Dicent y William Lizandro Rosario Ortiz. El órgano judicial señaló que la estafa a las bancas de lotería ha tenido un valor […]Continue Reading