Home Posts tagged lavado de activos
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Trasladan desde Colombia a dominicano vinculado a red de lavado de activos y narcotráfico

By 191
Agentes policiales, adscritos a la Oficina Central Nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (OCN-Interpol), Santo Domingo, de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, trajeron bajo custodia desde Colombia a un hombre vinculado al entramado de lavado de activos del narcotráfico desmantelado en el mes de Continue Reading
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¿Qué pasará hoy con Jean Alain?

By 246
El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, decidirá este martes si ordena el cese de la prisión preventiva del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa. El magistrado conocerá la solicitud presentada por los abogados Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer y […]Continue Reading
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Internacionales

Justicia peruana investiga primera dama por presunto lavado de activos

By Ernesto Rodriguez 88
Lilia Paredes, primera dama del Perú, sería la coordinadora de una presunta organización criminal liderada el presidente Pedro Castillo, afirma la investigación preparatoria formalizada este viernes por el Equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. El documento del Ministerio Público con los argumentos contra la esposa del presidente, que obtuvo CNN, Continue Reading
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Ministerio Público pide 18 meses de prisión contra 14 arrestados en la Operación Larva 

By Ernesto Rodriguez 65
El Ministerio Público solicitó la madrugada de este viernes a la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 14 personas involucradas en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva. Ramona Nova Cabrera y Ramona Santana Uceta, responsables interinas de la […]Continue Reading
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Ministerio Público solicita a SCJ designación de un juez de para el proceso contra tres diputados involucrados en Operación Falcón

By Ernesto Rodriguez 76
El Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón. La procuradora […]Continue Reading